Что такое скам криптовалют Виды скама в трейдинге

Это только один пример из тысяч подобных проектов, которые постоянно появляются в Сети. Доверчивый пользователь отправляет деньги и вскоре сталкивается с неприятным сюрпризом. С гарантом сделки нужно рассчитаться еще до конца скам биржи криптовалют торгов. В итоге пользователь теряет свои изначальные средства плюс переплачивает сверху не менее 30%. Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Сеть черных колл-центров на Украине отмыла десятки миллионов в криптовалюте

По данным следствия, мошенники никак не связаны с терроризмом, и они могла обмануть людей в других городах Индии и других странах. Одной из компаний, в которую предлагалось инвестировать, является Monivo. Её сайт продолжил работу даже после того, как в СМИ появились публикации о мошенничестве. В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что  запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. Чтобы избегать финансовых потерь на подобных сайтах, А. Гавриченков рекомендовал пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение[47].

Подделка СМС-сообщений о пополнении счета

• В 2023 году на криптовалютные и финтех-компании наложены штрафы на общую сумму приблизительно $5,8 млрд, что является рекордным показателем.
• И его легенда — это только лишь легенда для красоты.
• В такой ситуации простой участник обмена может быть затянут в нежелательную для него преступную деятельность.
• Злоумышленники вывели из кроссчейн-моста проекта активы приблизительно на $625 млн.
• При этом мошенники могут часто подгонять с принятием решения, утверждая, что время ограничено.
• Если вы произвели платеж или раскрыли личную информацию, очень важно действовать быстро.
• Сетевым злоумышленникам удалось похитить более $40 млн.

В итоге получается классическая финансовая пирамида, прибыль от которой получают лишь организаторы схемы. Социальные сети давно стали одной из излюбленных площадок для криптомошенников. Здесь с потенциальными жертвами можно вести длительные переписки, постепенно втираться в доверие. При этом такую активность можно встретить как в Telegram или «ВКонтакте», так и на иностранных площадках — LinkedIn или X (бывший Twitter). Собственный токен при желании создать и добавить на децентрализованные биржи может кто угодно — потребуется небольшой перечень технических знаний для запуска смарт-контракта и средства для обеспечения первичной ликвидности.

В России возбудили первое дело о растрате активов криптовалютной биржи

Юриспруденция и блокчейн пересеклись недавно, но спрос на специалистов по fintech-праву постоянно растет. И места на пока еще свободном участке рынка юридических услуг займут те, кто готов получать мультизнания в новой области. Объем притоков и оттоков криптоактивов (BTC, ETH, USDT, USDC), потенциально приходящийся на россиян, составил 4,5 трлн руб. Он вырос на 15,6% по сравнению с II–III кварталами 2023 года.

За 6 лет хакеры украли у японских пользователей криптовалюту на $721 млн. Это 30% ущерба в мире

В мае 2019 года с криптовалютной биржи Binance мошенники похитили средства пользователей на сумму более $40 млн долларов. Однако руководство биржи все возместило из резервных фондов. Вообще, случаев взлома криптовалютных бирж действительно много. Нельзя исключить такую возможность, однако существуют способы минимизации потерь.

В конце июля 2020 года стало известно о новом кибермошенничестве в России. Аферисты используют интерес граждан к криптовалютам. Россия лидирует в мире по доле теневых криптовалютных операций с долей в размере 41,1% по итогам 2020 года. Такие данные приводят аналитики Clain Technologies.

Криптовалютные биржи не имеют регуляции и за счет относительной децентрализации довольно легко обходят местное законодательство. Когда администрация проекта начинает понимать, что скам не за горами, на развитие и поддержку официального сайта прекращают выделять средства, что приводит к частым техническим неполадкам, сбоям и т.д. К концу июня 2019 года арестованы четверо подозреваемых в организации этой мошеннической схемы с криптовалютой.

Создатели PlexCoin были обвинены в мошенничестве, а проект был остановлен. Мошенники изобретательны и всегда придумывают новые виды схем, чтобы заработать нечестным путем. Как работает так называемый «rug pull» (с англ. «выдергивание ковра»)? Простыми словами, это продажа неизвестных токенов. Мошенники все чаще прибегают к возможностям ИИ, поэтому простому пользователю распознать скам может быть сложно.

В официальном комьюнити CommEX предупреждает, что не имеет никакого отношения к проектам со схожими названиями. Потому что не нужно участвовать в непонятных схемах, связках и тп, тем более без достаточного опыта. Для убедительности она может созвониться по видеосвязи или прислать «скриншоты своих доходов». Пользуясь эмоциями новичков, мошенники обманом берут у них несколько крупных сумм для «инвестиций», а потом пропадают. Первая финансовая пирамида была создана Чарльзом Понци в 1919 году. Эта мошенническая технология плавно перешла в криптовалютный мир, с многочисленными структурами и вариациями.

Если вы произвели платеж или раскрыли личную информацию, очень важно действовать быстро. Существует множество видов криптовалютного мошенничества. Вредоносные программы используют фактор перевода криптовалюты друзьям. Как обычно, мошенник отправляет вам адрес своего кошелька, чтобы вы могли скопировать его и вставить в специальное приложение.

30 июня 2021 года токен WhaleFarm, имеющий отношение к DeFi, подешевел на 99%. Стартап позиционировал себя как проект для доходного фермерства. Он принимал деньги в BNB, BUSD, USDT, BTC, ETH, ADA, DOT и LINK, обещая доходность свыше 1000% годовых. В один момент разработчики удалили группы в мессенджерах и перестали выходить на связь.

Мне хватило недели, чтобы их протестировать и понять суть игры. Можно использовать сервисы блокчейн-аналитики, суть работы которых заключается в разметке и классификации криптовалютных транзакций и кошельков на основе их истории и взаимосвязей. Если вам передают крипту, узнайте, не использовался ли адрес отправителя в мошеннических операциях или для отмывания средств. Особенно если на ваш кошелек поступили монеты из неизвестного или сомнительного источника. Перенаправление на сторонний известный ресурс — это один из признаков «заглушки» фишинговой страницы, рассказывает эксперт.

Зарабатывать на ICO легко, если уметь вовремя отличать перспективные проекты от скама. Напомню, с какой скоростью в ТОП вошли Polkadot, BNB, UNI. Есть агрегаторы, перераспределяющие деньги между проектами. Например, в криптовалютном мире недавно появился агрегатор Merlin (MRLN), работающий на платформе децентрализованной сети Binance исключительно в секторе DeFi. Он раз в 2-4 часа пересматривает доходности пулов ликвидности и автоматически распределяет деньги в наиболее прибыльные из них. В теории разработчики говорят о 100% годовых и более.

Да и откровенных скамов, пампов, дампов здесь тоже не стесняются. Берем её в руки, и идём по Телеграммам, Ютубам, Инстаграммам, Тиктокам. Причем идеальный вариант будет, если вы сможете оплатить её своими коинами (якобы, вот наш проект такой перспективный, наши коины будут стоить миллионы, вот вам 3 коина, вы будете самый богатый). В общем, берем всю эту инфу, идем на Tilda, WP, ну или если у нас были деньги чтобы создать токен, идем к дизайнеру, и заказываем у него вот это вот все. Пампить и дампить цены, когда сформируется какой-то рынок.

В отчете Федеральной торговой комиссии (FTC) сообщается, что, начиная с октября 2020 года, в агентство поступило порядка 7000 жалоб от резидентов США, потерявших в результате криптовалютного мошенничества почти $800 млн. Мошеннические ICO, известные также как экзит-скамы, направлены на сбор инвестиций в форме популярных токенов, таких как биткоин (BTC) или эфир (ETH), — в последний момент мошенники сбегают с деньгами инвесторов. Управление по обучению и защите инвесторов (OIEA) предупреждает о необходимости тщательно проверять инвестиционные предложения сайтов, продвигающих криптовалютные сервисы. «Красным флажком», говорящим о потенциальном мошенничестве, могут стать обещания высокой прибыли при низком риске. Лучший способ разглядеть потенциальное мошенничество с криптовалютами — это знать и понимать, какие признаки указывают на мошенников. Хайпы и криптовалюты — это своего рода азартная игра.