Грязные биткоины Как защитить свои накопления? Хабр

Спецслужбы умеютсвязывать транзакции с конкретным пользователем, иногда применяя как отмывают деньги через криптовалюту для этого саму блокчейн-технологию. AML использует различные алгоритмы для связи базы данных KYC и других источников информации.